El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra 12 personas y dos empresas mexicanas presuntamente relacionadas con operaciones financieras vinculadas al Cártel de Sinaloa. Las investigaciones señalan que las redes sancionadas estarían conectadas con la facción conocida como “Los Chapitos”, señalada por actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero mediante criptomonedas.
Entre los principales involucrados aparece Armando de Jesús Ojeda Avilés, identificado por autoridades estadounidenses como presunto operador financiero encargado de mover recursos obtenidos de actividades ilícitas. Según el Departamento del Tesoro, parte del dinero era recolectado en Estados Unidos y posteriormente convertido en activos digitales para transferirlo a México.
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Las autoridades también sancionaron a Jesús González Peñuelas, conocido como “El Chuy González”, a quien relacionan con operaciones de distribución de drogas en varios estados estadounidenses. Además, fueron incluidas empresas mexicanas como Grupo Especial Mamba Negra y Gorditas Chiwas, señaladas por presuntamente facilitar movimientos financieros vinculados con estas actividades.
El Departamento del Tesoro informó que las investigaciones contaron con apoyo de la DEA y de la Unidad de Inteligencia Financiera. Las sanciones incluyen el congelamiento de bienes y restricciones para realizar operaciones comerciales y financieras con las personas y compañías involucradas, como parte de la cooperación internacional contra el lavado de dinero y el crimen organizado.
